真实案例：6家电商平台卖家被查，私户收入47亿！

金税四期的到来越来越近了，当大家都在纷纷猜测电商平台会不会被先关注的时候，电商平台的卖家被稽查了，其中涉及6家电商平台诸多卖家。

杭州是电商稽查的重点地区，税务对某电商对应的淘宝账户的支付宝收入和经管局盖章的账务报表查处了一家电商。

处罚如下：

1.增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税，共计2801211.83元。

2.追缴的增值税、城市维护建设税、企业所得税税款各70%的罚款，共计1874932.98元。

共计约467万元。

苏州某知名品牌天猫店被稽查

苏州税务机关在查处留抵退税的时候，意外发现该公司有746.33万元的网络销售额未申报，少计增值税销项税额97万元，即产生少缴增值税59.17万元，多退留抵税额37.83万元。

处罚如下：

税务部门对该公司处少缴增值税税款0.5倍罚金，计29.58万元;处多退增值税税款1倍的罚款，计37.83万元;再加上城建税、印花税等，最终需缴纳约70万元的罚款。

近几年医美行业爆发，乱象也开始频频映入公众眼帘，近日，杭州某医美公司被爆出罚款8800万，这一消息迅速冲上了微博热搜。

深入调查发现，这家公司利用多个个人卡账户，收取服务款并隐匿收入，共隐匿超过47亿收入，自2017年至2021年，平均每年隐匿收入超过12亿，其中产生的利息就超过2500多万。

最终，杭州税务局对该企业罚款8827万元。

综上，电商行业一定要注意！

以下这3种情况，将会被重点监管!

1、任何账户的现金交易，超过5万；

2、公户转账，超过200万；

3、私户转账超20万(境外)或50万(境内)。

您的企业涉及以下这6种情况，要注意了：

1、小规模企业，却常弄出上千万的资金流水；

2、频繁开、销户，销户前有大量资金活动的；

3、企业的经营范围、业务与资金流向关联度极低的；

4、突然启用闲置很久的账户，还有大量的资金活动的；

5、资金转入转出异常，分批转入集中转出/集中转入分批转出；

6、公户短期频繁且大额的给个人转账/公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。